-
24.01.2023Binance е обработила биткойни за 346 млн. долара за обвинена в пране на пари криптоборса
Binance е сред водещите три контрагента на Bitzlato по количество биткойни, получени между май 2018 г. и септември 2022 г.
-
19.01.2023
Американските власти обвиниха криптоборсата Bitzlato в изпиране на 700 млн. долара
Компанията бе определена като „основно притеснение за пране на пари“, което е една от най-сериозните санкции в арсенала на американските власти
-
18.01.2023
Парламентът прие допълнителни мерки за борба с изпирането на пари
Депутатите одобриха на първо четене промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари
-
12.01.2023
Nexo: Акцията на прокуратурата е "безобразен произвол", ще се защитим
Компанията следва най-високи стандарти за познаване на клиентите си и мерките против прането на пари, се казва в позиция до медиите
1 -
01.01.2023
Преместването на FTX на Бахамите беше първият предупредителен сигнал
Островната държава има дълга история на място за финансови спекулации, преминавайки от пирати, през казина и трафик на алкохол до криптовалути
-
27.06.2022
Осъдиха Credit Suisse по делото заради Брендо
Това е първата наказателна присъда на голям кредитор в историята на Швейцария
1 -
02.03.2022
Войната на Путин показва, че Западът трябва да осветли мръсните пари
САЩ, ЕС, Канада и Япония наложиха и персонални санкции, които бяха последвани от Швейцария въпреки неутралитета ѝ
6 -
28.02.2022
Джонсън разширява ограниченията за "мръсни пари" на руснаци в британски имоти
Нов законопроект цели да предотврати възможността чуждестранни собственици да перат парите си чрез имоти във Великобритания
-
18.02.2022
Ръководители на Credit Suisse си затворили очите за убийства, свързвани с Брендо
Банката твърди, че Евелин Банев и сподвижниците му оперирали законен бизнес, свързан със строителство и хотели
Таг пране на пари
Пазари